Network
DENPASARUPDATE.COM – Konsul India di Bali, Neeharika Singh yang belum lama bertugas di Bali sudah menjadi sorotan publik. Pasalnya, mantan Wakil Kepala Divisi Afrika Selatan dan negara-negara Asia Timur, yang berkantor di Tokyo Jepang, disebut-sebut terlibat dalam dugaan tindak pidana pencucian uang.
Neeharika disebut memiliki peran dan mendapatkan transfer dana dalam kasus pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Anee Bullion Industry (ABI) senilai Rs 600 crore. Perusahaan tersebut milik Ajit Kumar Gupta yang tak lain adalah suami dari Neeharika Singh.
Kasus tersebut ditulis oleh media ternama Time of India dalam lapopran yang dipublish pada 8 Juni 2023. Berdasarkan laporan berita tersebut, pihak Direktorat Penegakan (ED) hukum telah menerbitkan panggilan kepada petugas layanan luar negeri India (IFS) untuk hadir memberikan keterangan dalam waktu 15 hari sejak surat panggilan diterbitkan.
Baca Juga: Webinar Indonesia Mampu: Generasi Z bukan Objek Politik, Libatkan sebagai Subjek
Dalam dokumen pemeriksaan penydik India (ED) disebut, bahwa Niharika bahwa kasus pencucian uang terhadap ABI sudah bergulir sejak tahun 2019 berdasarkan 30 FIR dan pengaduan yang didaftarkan oleh Polisi UP terhadap Ajit Kumar Gupta.
Bukan hanya itu, STF UP bersama Polsek Lucknow telah menangkap Ajit Kumar Gupta pada 16 Juli 2020 untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum.
Keterlibatan Niharika ini dinyatakan terendus berdasar hasil pengembangan pemeriksaan. Selanjutnya pada tahun 2021, penyidik menambahkan nama petugas IFS dalam kasus PMLA.
Sumber mengungkapkan selama penyelidikan terhadap Ajit Kumar Gupta beberapa transaksi dan transfer uang yang melibatkan istrinya, Niharika Singh berada dalam pengawasan otoritas setempat.
Baca Juga: LPS Gaungkan Literasi Penjamin Simpanan dengan Menggandeng Jurnalis di Bali
